A 249 anni dalla sua fondazione, celebrata il 21 giugno, la Guardia di Finanza si presenta in ottima salute. Quantomeno dal punto di vista delle operazioni messe a segno negli ultimi dodici mesi contro frodi, truffe e illeciti economico-finanziari di ogni natura — con un impegno particolarmente deciso contro le maxi truffe all’Europa e al PNRR.
La GdF ha presentato un bilancio che indica in un milione e mezzo gli interventi su tutto il territorio nazionale; 99mila le indagini, 83mila i controlli doganali sulle merci in entrata in Italia. E ancora: quasi 20mila le denunce per reati tributari e sequestri di beni per frodi fiscali per quasi 5 miliardi.
Al momento della sua nascita, nel 1774, la Guardia di Finanza si chiamava in realtà Legione Truppe Leggere: era uno speciale Corpo militare che già prima dell’unità d’Italia aveva compiti complessi. Dal vigilare sui diritti doganali al difendere i confini del Regno. Dopo quasi duecentocinquant’anni, quello che non è cambiato per le Fiamme Gialle è l’impegno a tutto campo nel contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, a tutela di famiglie e imprese.
Quasi 9mila evasori totali scoperti nell’ultimo anno
Per tornare al bilancio di attività dell’ultimo anno, la Finanza ha stanato 8.924 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco. Molti di essi erano attivi su piattaforme di commercio elettronico. Sono stati 45.041 i lavoratori in nero o irregolari scoperti. E 1.246 i casi di evasione fiscale internazionale. Denunciate 19.712 persone per reati tributari. Ma quel che spicca di più, in epoca di bonus, è che la Finanza ha sequestrato crediti inesistenti per un ammontare di circa 5,4 miliardi di euro nell’ambito delle indagini su crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica.
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Guardia di Finanza, forte impegno contro le maxi truffe all’Europa e al PNRR
Specifica e cruciale è l’attività svolta nel comparto della tutela della spesa pubblica, vigilando sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione europea. Vale a dire anche quelle messe a disposizione dell’Italia nell’ambito dell’implementazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il contrasto alle frodi comunitarie rappresenta oggi una delle priorità strategiche del Corpo: le risorse europee destinate alla ripresa economica costituiscono un obiettivo appetibile per organizzazioni criminali strutturate, capaci di costruire sistemi fraudolenti complessi che attraversano più giurisdizioni.
Complessivamente nell’ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha svolto 50.171 interventi nel settore e 19.935 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea. Sono 35.651 i soggetti denunciati e 5.766 segnalati alla Corte dei conti per l’accertamento di danni erariali per oltre 3,33 miliardi di euro.
Frodi alle risorse UE: i numeri del contrasto
Scoperte frodi ai danni delle risorse Ue per oltre 491 milioni di euro: un dato che conferma come la Guardia di Finanza eserciti un ruolo di presidio insostituibile a protezione del bilancio comunitario, operando in stretto coordinamento con l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e con la Procura europea EPPO. Analoghe frodi sulla spesa previdenziale e assistenziale nazionale ammontano ad altri 852 milioni. Sono stati infine 24.290 i controlli eseguiti in tema di reddito di cittadinanza per un totale di 18.240 denunce in relazione a 203 milioni indebitamente richiesti o percepiti. Mentre ammontano a 3.944 le persone denunciate — di cui 291 tratte in arresto — per corruzione e delitti contro la P.A.
Perché le maxi truffe all’Europa sono una priorità crescente
Le frodi ai fondi europei si caratterizzano per la loro dimensione transnazionale e per la sofisticazione degli schemi utilizzati: fatturazioni false, società fantasma, triangolazioni internazionali e utilizzo strumentale di appalti pubblici sono le tecniche più ricorrenti. La Guardia di Finanza risponde a questa complessità con unità specializzate nei reati finanziari transfrontalieri e con protocolli di cooperazione internazionale che consentono di seguire i flussi di denaro oltre i confini nazionali. L’obiettivo dichiarato per i prossimi anni è rafforzare ulteriormente questo presidio, in parallelo con l’accelerazione della spesa PNRR.
Finanza, colpo alla criminalità organizzata
Fra i capitoli più ricchi dell’attività della Finanza c’è la lotta alla criminalità organizzata. Sono stati 1.572 gli interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, che hanno portato alla denuncia di 5.066 persone. Di queste 379 sono finite in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 1,7 miliardi. Mentre ammontano a circa 43 milioni di euro i sequestri per usura e a 240mila le segnalazioni di operazioni sospette.
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Ai confini terrestri e marittimi gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito oltre 23.400 controlli sulla circolazione della valuta. Con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 247 milioni e l’accertamento di 10.494 violazioni. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 164 indagini e denunciate 1.154 persone. Sono 17.783, invece, i soggetti sottoposti ad accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa antimafia, conclusi con sequestri e confische per un totale di circa 3,4 miliardi di euro.
FAQ: Guardia di Finanza e lotta alle frodi europee
Cosa si intende per frode ai fondi europei?
Per frode ai fondi europei si intende qualsiasi condotta dolosa volta a ottenere indebitamente risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea — tra cui fondi strutturali, agricoli e, più di recente, le risorse del PNRR — attraverso dichiarazioni false, documenti contraffatti o omissioni rilevanti nei confronti delle autorità di gestione nazionali o comunitarie.
Qual è il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto alle truffe all’Europa?
La Guardia di Finanza è il principale Corpo di polizia economico-finanziaria deputato al contrasto delle frodi comunitarie in Italia. Opera sia su delega della magistratura ordinaria sia in coordinamento con organismi europei come OLAF ed EPPO, svolgendo indagini patrimoniali, intercettazioni finanziarie e analisi dei flussi di spesa pubblica per individuare irregolarità e condotte fraudolente.
Cosa rischia chi commette una frode ai danni dell’UE?
Chi commette frodi ai danni delle risorse europee rischia sanzioni penali ai sensi del D.Lgs. 75/2020 (che ha recepito la Direttiva PIF), con pene detentive che possono arrivare fino a cinque anni, elevate a sette nei casi più gravi. A ciò si aggiungono il recupero delle somme indebitamente percepite, l’esclusione dai futuri bandi europei e, nei casi di danno erariale, il giudizio innanzi alla Corte dei conti.
Come vengono individuate le maxi truffe al PNRR?
Le indagini sulle frodi al PNRR combinano analisi documentale, controlli in loco sulle opere finanziate, incrocio delle banche dati fiscali e finanziarie e cooperazione con le autorità di audit europee. La Guardia di Finanza utilizza anche strumenti di intelligenza artificiale e analisi dei big data per individuare anomalie nei flussi di spesa e segnali di rischio frode prima che le risorse vengano definitivamente erogate.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
